|
| Gần 200 tỷ đồng mất trắng trong phi vụ lừa bán 81.000 m2 "đất vẽ". |
Trong
phi vụ lừa đảo táo tợn của nhóm "bộ sậu" Công ty 1/5 khi vẽ ra gần
81.000 m2 đất ảo đem bán, hàng trăm khách hàng đã "dính bẫy" bỏ ra gần
800 tỷ đồng đặt cọc. Trong đó, gần 200 tỷ đồng đã bị mất trắng khi sự
việc vỡ lở.
Vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 800 tỷ đồng từ
việc bán 81.000 m2 "đất vẽ" do cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và
dịch vụ 1/5 (Công ty 1/5) Lê Hòa Bình cùng đồng bọn "đạo diễn" đã khiến
hàng trăm khách hàng điêu đứng, tan cửa nát nhà.
Thủ đoạn của
"siêu lừa" Lê Hòa Bình cùng nhóm "bộ sậu" quá táo tợn và tinh vi đến mức
hơn 400 khách hàng bị "qua mặt" dễ dàng móc hầu bao mà không chút mảy
may nghi ngờ. Theo lời khai của 427 người đã ký hợp đồng giao vốn, nộp
tiền cho Công ty 1/5 thì tất cả đều ngỡ ngàng không hề biết việc Công ty
1/5 bị phía Công ty Cienco5 hủy bỏ việc liên kết.
Lê Hòa Bình đã
cung cấp cho khách hàng các hợp đồng với Cienco 5 và liên tục khẳng
định Công ty 1/5 được ưu tiên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại
dự án Thanh Hà do Cienco 5 làm chủ đầu tư, đồng thời cung cấp các bản đồ
quy hoạch sử dụng đất của dự án cùng các trích lục vị trí lô đất để
khách hàng tin tưởng ký và giao tiền. Sau khi sự việc vỡ lở, hàng trăm
khách hàng mới tá hỏa khi biết rằng mình đã bị lừa đảo bởi toàn bộ những
giấy tờ được xem là giả mạo.
Đến khi đó, Lê Hòa Bình cùng đồng bọn đã hốt trọn hơn
789 tỷ đồng. Và không một khách hàng nào nhận được quyền ký hợp đồng
chuyển nhượng quyền sử dụng đất của dự án Thanh Hà. Điều hàng trăm khách
hàng nhốn nháo đi tìm là số tiền khổng lồ bị nhóm "bộ sậu" Công ty 1/5
lừa đảo đã đi đâu? Việc này, Cơ quan CSĐ Bộ Công an đã dần làm rõ.
Theo
đó, Lê Hòa Bình đã sử dụng gần 400 tỷ đồng trong số tiền lừa được để
chi cho hàng loạt những phi vụ làm ăn như: Chi hơn 264 tỷ đồng để mua 24
triệu cổ phiếu tại Công ty CP dịch vụ xuyên Thái Bình Dương, trong đó
chi hơn 40 tỷ đồng "cảm ơn" những đối tượng môi giới mà sau này đều bị
khởi tố về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công
vụ”.
Bình còn chi 10 tỷ đồng mua cổ phần Công ty Lilama SHB, 12
tỷ đồng trả nợ ngân hàng, 15 tỷ đồng đầu tư cho dự án làm đường tại
huyện Con Cuông (Nghệ An), chi hàng chục tỷ đồng để ăn chơi, chi dùng cá
nhân, thưởng cho "tay chân"...Chỉ đến khi vụ án được khởi tố, Bình mới
tá hỏa chuyển lại cho Nguyễn Thị Kim Thoa - Phó tổng giám đốc kiêm kế
toán trưởng công ty hơn 5,6 tỷ đồng để trả lại cho một số khách hàng.
Còn
lại số tiền hàng trăm tỷ lừa được, Bình đem chuyển vào tài khoản của 2
Công ty 1/5 và Công ty CP xây dựng Minh Ngân tại ngân hàng. Đến khi vụ
án được khởi tố, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phong tỏa 2 tài khoản này
với tổng số tiền có là trên 402 tỷ đồng.
Số tiền này đã được cơ
quan công an tiến hành chi trả cho những người đã nộp tiền đặt cọc khi
bị lừa ký hợp đồng giao vốn với Công ty 1/5.
Ngoài ra, khi khám
xét, bắt giữ, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tạm giữ 2 xe ô tô hạng sang
Lexus và Porche của Công ty 1/5 với tổng trị giá hơn 130.000 USD.
Tuy
nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan công an chỉ thu hồi được hơn
193 tỷ đồng trên tổng số gần 400 tỷ mà Bình cùng đồng bọn chi dùng cho
các mục đích khác. Như vậy, có xấp xỉ 200 tỷ đồng đã không thể được thu
hồi trong dự án. Số tiền này đã khiến hàng trăm khách hàng bị lừa đảo
trong thương vụ mua bán "đất vẽ" tan cửa nát nhà.
Với những hành
vi phạm tội nghiêm trọng, nhóm "bộ sậu" lãnh đạo Công ty 1/5 đã bị truy
tố và đang bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử với tội danh "Lừa đảo chiếm
đoạt tài sản" gồm: Lê Hòa Bình (SN 1954) - cựu chủ tịch HĐQT Công ty;
Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1965) - cựu Phó tổng giám đốc, kiêm Kế toán
trưởng, Nguyễn Mạnh Cường (SN 1972) - cựu Tổng giám đốc công ty.
Tác giả: Anh Thế